_______________公司股東會(huì)決議

 ──關(guān)于股東分紅及退出機(jī)制確定的決定

根據(jù)本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于    年   月  日召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表100%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表100%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：

一、現(xiàn)階段股東分紅

1. 截止     年     月     日，公司擁有           元現(xiàn)金凈利潤(rùn)，經(jīng)全體股

東決議，對(duì)該部分利潤(rùn)的____%(百分之____)即___________元，按各股東所占股權(quán)比例進(jìn)行分配，即：

（1）股東               ，分配           元（大寫(xiě)：____________________）;

（2）股東               ，分配           元（大寫(xiě)：____________________）;

（3）股東               ，分配           元（大寫(xiě)：____________________）;

（4）股東               ，分配           元（大寫(xiě)：____________________）;

（5）股東               ，分配           元（大寫(xiě)：____________________）.

分配方式為 □ 現(xiàn)金分配 □ 銀行轉(zhuǎn)賬  □ 其他方式：                    (請(qǐng)選擇)，自本股東會(huì)決議生效之日起   3  日內(nèi)分配完畢。

2. 剩余____%(百分之____)即___________元現(xiàn)金凈利潤(rùn)，經(jīng)全體股東決議，暫時(shí)不予分配以用于公司運(yùn)營(yíng)或下次再予分配。

二、日后股東分紅制度的確定

公司日后的股東分紅采取定期分配和不定期分配二種方式：

1. 定期分配

自本股東會(huì)決議簽署之日起，公司每  半  年進(jìn)行一次對(duì)賬，確定公司的資產(chǎn)、

負(fù)債、利潤(rùn)等狀況。對(duì)公司利潤(rùn)的____%(百分之____)，按照股東所占股權(quán)比例進(jìn)行分配，剩余的____%(百分之____)利潤(rùn)供公司運(yùn)營(yíng)或下次再予分配。

2. 不定期分配

占股權(quán)比例超50%的股東一致同意并向公司發(fā)出書(shū)面通知之日起3日內(nèi)，即對(duì)公

司進(jìn)行一次對(duì)賬，確定公司的資產(chǎn)、負(fù)債、利潤(rùn)等狀況。對(duì)公司利潤(rùn)的____%(百分之____)，按照股東所占股權(quán)比例進(jìn)行分配，剩余的____%(百分之____)利潤(rùn)供公司運(yùn)營(yíng)或下次再予分配。

三、退出機(jī)制的確定

1. 公司的股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。
　　2. 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
　　3. 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
　　4. 若按上述方式仍不能完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，股東可要求公司減少注冊(cè)資本退還股本，并在減資手續(xù)完成之日起  1  個(gè)月內(nèi)，對(duì)該股東按其所占股權(quán)比例進(jìn)行分紅和公司財(cái)產(chǎn)分配。其他股東及公司有義務(wù)配合該該股東完成退股手續(xù)、股權(quán)分紅及公司財(cái)產(chǎn)分配。

四、爭(zhēng)議及生效

1. 若因本股東會(huì)決議履行發(fā)生爭(zhēng)議，各股東應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的交由公司注冊(cè)地法院管轄。

2. 本股東會(huì)決議一式____份，每位股東各持一份，交公司備存一份，自全體股東簽字之日起生效。

                            _________________有限公司(蓋章)

全體股東簽字：

日期：      年    月    日